Vergrootglas die iemands ID inspecteert

Klantscreening bij PinDirect

Wij kijken ernaar uit om betrouwbare, efficiënte betalingen mogelijk te maken voor uw onderneming! Daar hebben we wel eerst enkele persoonlijke en bedrijfsgegevens voor nodig. Dit is onderdeel van de controle die wij als betrouwbare betaalinstelling moeten uitvoeren voor elk van onze klanten. Dit is vanuit de wet verplicht gesteld onder: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het financieel toezicht (Wft).

Iemand die leunt tegen een paars vraagteken

Wat is klantscreening?

Klantscreening is een proces waarbij financiële dienstverleners, zoals banken of betaalinstellingen zoals PinDirect, de wettelijke plicht uitvoeren om onze klant (de onderneming en hun eigenaren) en de bedrijfsactiviteiten te verifiëren voordat deze toegang krijgt tot betaalproducten. Door cliëntenonderzoek wordt onze klant geïdentificeerd en geverifieerd (ben je wel wie je zegt dat je bent?) en gescreend (kun je een risico vormen?). Door klanten te screenen bieden wij een veilige en betrouwbare omgeving voor financiële transacties. Klantscreening is noodzakelijk voor zowel nieuwe als bestaande klanten. Met onze efficiënte klantscreening (Know Your Customer-proces) voldoen wij aan alle eisen volgens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op financiëel toezicht (Wft). Klantscreening is noodzakelijk voor zowel nieuwe als bestaande betaaldienst klanten.

Twee personen die samen tot een antwoord komen

Welke gegevens moet ik aanleveren?

Om uw aanvraag snel af te kunnen ronden en ervoor te zorgen dat u aan de slag kan met onze pinautomaten en betaaloplossing, moeten wij bepaalde gegevens controleren en documenten opvragen. Als financiële instelling zijn wij wettelijk verplicht om deze checks te doen. Het is belangrijk om alles correct aan te leveren om vertragingen te voorkomen. Welke gegevens en documenten u moet aanleveren hangt af van uw rechtsvorm. Wij hebben de informatie die wij nodig hebben van u hieronder voor de meest voorkomende rechtsvormen op een rijtje gezet.

Persoon die voor zijn bedrijf staat en een zak geld

Eenmanszaak

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt.
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Iemand in pak voor een bedrijvengebouw

Besloten vennootschap

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
UBO-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs
STAK in de BV? Dan is een certificatenregister ook vereist.

Een kring van mensen die investeren

Naamloze vennootschap

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
UBO-uittreksel (niet nodig indien beursgenoteerd)
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs
STAK in de NV? Dan is een certificatenregister ook vereist.

Mensen die voor een kantoorpand staan

Vennootschap onder firma

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
UBO-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Mensen met een dollar munt boven hun hoofd

Commanditaire Vennootschap

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
UBO-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Twee artsen naast elkaar

Maatschap

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
UBO-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Handen met een hartje met een dollar teken erin

Vereniging of stichting

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
UBO-uittreksel (niet ouder dan 6 maanden)
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs
Niet inschrijfplichtig? Deel dan uw verklaring.

Een kerk

Kerkgenootschap

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
Statuten en verklaring kerkgenootschap
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs

Mensen die voor een kantoorpand staan

Publiekrechtelijke rechtspersoon

KvK-nummer en adresgegevens
Naam contactpersoon en contactgegevens
Inzicht in de locatie waar onze betaaloplossing gebruikt wordt
Inzicht in de activiteit waarbij onze betaaloplossingen gebruikt wordt
Inschatting rond een aantal transactiewaarden
Rekeningnummer voor facturatie via automatische incasso
Rekeningnummer voor uitbetaling van de pintransactie-tegoeden
Bewijs van vertegenwoordigingsbevoegdheid
Identiteitscontrole middels een kopie van een geldig identiteitsbewijs